本公司将于2023年6月28日（星期三）上午10时在中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦会议室举行2022年度股东周年大会，以现场记名投票方式表决下列9项决议案，并听取下列第10 - 13项的汇报：

【资料图】

1. 审议及批准2022年度报告；

2. 审议及批准2022年度利润分配方案；

3. 审议及批准2022年度财务决算报告；

4. 审议及批准2022年度财务预算报告；

5. 审议及批准更换2023年度会计师事务所；

6. 审议及批准2022年度董事会报告；

7. 审议及批准2022年度监事会报告；

8. 审议及批准有关与湖北汉十城际铁路有限责任公司的售后租回附属设备资产的融资租赁交易；

9. 审议及批准发行债务融资工具的一般性授权；

10. 听取2022年度关联交易管理情况报告；

11. 听取2022年度董监高履职评价结果；

12. 听取股东大会对董事会的授权方案于2022年度执行情况的报告；

13. 听取2022年度主要股东及大股东资质评估报告。

国银金融租赁股份有限公司董事会

2023年5月11日